Новости

28 февраля 2018

О проведении очередного общего собрания акционеров ОАО «Промжилстрой» и формировании реестра владельцев ценных бумаг

*О проведении очередного общего собрания акционеров ОАО «Промжилстрой» и формировании реестра владельцев ценных бумаг

«ОАО «Промжилстрой» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2018 года в 15-00 часов в административном здании ОАО «Промжилстрой» по адресу: г. Могилев, проспект Шмидта,55 (регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут в приёмной руководителя).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

5. Об утверждении направлений использования прибыли на 2018 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении списка аффилированных лиц Общества.

9. О расторжении договора о присоединении открытого акционерного общества «Промжилстрой» к открытому акционерному обществу «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Могилев пр-т Шмидта,55, административное здание, 2 этаж, планово-экономический отдел с 15 марта 2017 г.(ежедневно по будням с 8.00 до 16.00), тел (0222)74-57-39.

Дата составления реестра владельцев акций и списка акционеров для регистрации участников собрания установлена 12 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

Открытое акционерное общество «Промжилстрой» находится по адресу: 212035, г. Могилев, проспект Шмидта,55